В Киеве правоохранительные органы раскрыли деятельность мошеннического колл-центра, сотрудники которого под видом инвестиций в криптоактивы выманивали деньги у граждан других стран. По данным Бюро экономической безопасности Украины, мошенники действовали организованно, представляясь работниками фиктивных инвестиционных компаний и свободно общаясь на иностранных языках.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали мошеннической схемы
Основными жертвами преступников стали граждане Германии, Словакии, США, Канады и Чехии. Злоумышленники убеждали потерпевших в необходимости вкладывать средства в якобы высокодоходные криптовалютные портфели. Средства жертв переводились через поддельные сайты, после чего отмывались, а связь с инвесторами обрывалась.
«Деньги вносились через подставные сайты, после чего отмывались. Жертвы считали, что инвестировали в высокодоходные криптопортфели. Однако после получения средств любая коммуникация с ними обрывалась».
В колл-центре работали от 15 до 40 человек. По информации следствия, каждый сотрудник мог зарабатывать до $5000 в неделю. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и причастных лиц.
Известные аналогичные случаи
Ранее в Украине уже раскрывали международные аферы, связанные с криптовалютами, в частности схемы кражи банковских данных иностранцев путем фишинга. Убытки от такой деятельности оцениваются в миллионы долларов.