У Києві правоохоронці викрили діяльність шахрайського кол-центру, співробітники якого під виглядом інвестицій у криптоактиви виманювали гроші в громадян інших країн. За даними Бюро економічної безпеки України, шахраї діяли організовано, представляючись працівниками фіктивних інвестиційних компаній та вільно спілкуючись іноземними мовами.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі шахрайської схеми
Основними жертвами злочинців стали громадяни Німеччини, Словаччини, США, Канади та Чехії. Зловмисники переконували потерпілих у необхідності вкладати кошти в нібито високоприбуткові криптовалютні портфелі. Кошти жертв переводилися через підроблені сайти, після чого відмивалися, а зв’язок з інвесторами обривався.
“Гроші вносилися через підставні сайти, після чого відмивалися. Жертви вважали, що інвестували у високоприбуткові криптопортфелі. Однак після отримання коштів будь-яка комунікація з ними обривалася”.
У кол-центрі працювали від 15 до 40 осіб. За інформацією слідства, кожен співробітник міг заробляти до $5000 на тиждень. Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин і причетних осіб.
Відомі аналогічні випадки
Раніше в Україні вже викривали міжнародні афери, пов’язані з криптовалютами, зокрема схеми викрадення банківських даних іноземців шляхом фішингу. Збитки від такої діяльності оцінюються у мільйони доларів.