Компанія Tether, яка є емітентом стейблкоїна USDT, здійснила замороження активів на суму 1,6 млн доларів США. Ці кошти були пов’язані із фінансуванням терористичних організацій через мережу BuyCash, яка базується у Секторі Гази. Tether діяла у співпраці з Міністерством юстиції США, що дозволило ефективно блокувати підозрілі транзакції та перевипустити відповідні активи.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Співпраця з міжнародними правоохоронцями та результати Tether
За офіційною інформацією Міністерства юстиції США, цей крок став частиною ширшої справи про цивільну конфіскацію, яка охоплює близько 2 млн доларів США у цифрових активах, що використовувалися для підтримки організацій, визнаних терористичними. Tether оперативно виявляє та блокує підозрілі гаманці, активно співпрацюючи з правоохоронними органами у різних країнах світу.
«Сила Tether полягає в прозорості блокчейн-технологій та нашій здатності діяти рішуче, коли виявляється зловживання. На відміну від традиційної фінансової системи, де незаконні потоки залишаються невидимими, USDT — це простежуваний, прозорий і підзвітний актив», — заявив генеральний директор Tether Паоло Ардоіно.
Масштаб заморожень і дотримання міжнародних стандартів
За останній рік компанія зробила значний внесок у протидію фінансовим злочинам. Зокрема, Tether допомогла бразильським слідчим заблокувати 6,2 млн USDT у справі про відмивання коштів через платформу Klever Wallet. У червні Tether сприяла Міністерству юстиції США у вилученні 225 млн USDT, пов’язаних із міжнародною злочинною мережею. У березні компанія надала підтримку Секретній службі США у заморожуванні 23 млн доларів, що були пов’язані з російською біржею Garantex, а також 9 млн доларів — у справі злому біржі Bybit.
На 24 липня 2025 року Tether вже заблокувала понад 5000 криптогаманців, серед яких понад 2800 — у співпраці з американськими державними органами. Загальна сума заморожених активів перевищує 2,9 млрд доларів США. Компанія діє відповідно до регуляторних вимог, зокрема політики Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та національних органів, дотримуючись Списку спеціально призначених громадян (SDN List).
Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підкреслив, що компанія й надалі співпрацюватиме з правоохоронними органами світу, щоб боротися з фінансовими злочинами й захищати цілісність цифрового активного середовища.
Водночас наголошується, що нещодавно ухвалений законопроєкт про стейблкоїни «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS Act) може створити нові виклики для Tether через посилені регуляторні вимоги. Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав GENIUS Act, який став першим криптозаконом в історії країни.