В немецких офисах компании Northern Data AG, частично принадлежащей эмитенту стейблкоинов Tether, прошли масштабные обыски. Причиной стали действия шведской прокуратуры, которая расследует возможные налоговые нарушения во время майнинга биткойнов. Расследование касается деятельности компании в Швеции, где для майнинга криптовалют были введены повышенные налоги.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали расследования и позиция компании
По информации осведомленных источников, следователи проверяли франкфуртский офис Northern Data. Европейская прокуратура сообщила, что обыски прошли одновременно в Германии и Швеции, а расследование ведут местные налоговые и экономические службы. Шведские правоохранители задержали четырех человек по подозрению в масштабном мошенничестве с НДС, убытки от которого оцениваются более чем в €100 млн. Следствие проверяет, не предоставил ли майнер неполную или искаженную информацию с целью получения налоговых льгот.
В официальном заявлении Northern Data выразили удивление по поводу инцидента и объяснили ситуацию ошибочной интерпретацией налогового законодательства. В компании подчеркнули, что их аренда графических процессоров используется исключительно для облачных вычислений, а все криптовалютные операции осуществляются в соответствии с правовыми нормами.
«Northern Data считает, что существует недоразумение в налогообложении ее предложения графических процессоров, предназначенного исключительно для облачных вычислений, а также экономической и юридической структуры традиционных операций компании по майнингу криптовалют», — заявили в компании.
Реакция рынка и дальнейшие действия
Представители Tether, имеющие долю в Northern Data, сообщили об отсутствии своего участия в управлении компанией и подчеркнули, что не были предупреждены о проверках. В то же время они инициировали собственное расследование для оценки возможных рисков.
Новости об обысках вызвали резкую реакцию инвесторов: акции Northern Data упали более чем на 10%, достигнув цены €17 за ценную бумагу. На бирже Deutsche Borse Xetra котировки компании продолжают оставаться под давлением.
Ранее, в 2024 году, бывшие топ-менеджеры обвиняли Northern Data в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, а также в введении инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния компании. Кроме того, в октябре прошлого года появилась информация о намерениях компании продать майнинговый бизнес и сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта.