Секретная служба США конфисковала примерно 400 миллионов долларов в криптоактивах за последние десять лет. Это стало возможным благодаря многочисленным расследованиям киберпреступлений и мошенничества, связанных с цифровыми валютами. Конфискованные средства в основном хранятся в одном холодном кошельке, который входит в число крупнейших в мире по объему активов.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Как служба отслеживает транзакции с криптовалютой
Глобальный центр расследований агентства (GIOC) активно использует современные инструменты для анализа блокчейнов, реестров доменов и цифровых следов, чтобы выявлять и задерживать преступников. В частности, благодаря кратковременному сбою VPN одного из правонарушителей, следователи смогли определить его IP-адрес и установить его личность. В большинстве случаев это связано с мошенническими схемами псевдоинвестиций в криптовалюту, где преступники сначала демонстрируют жертвам несуществующие прибыли, завоевывают их доверие, а затем исчезают с вложенными средствами.
«Они присылают красивую фотографию, а за ней скрывается старик из России,» — пошутил агент Секретной службы Джейми Лем.
Борьба с международными мошенническими схемами
Руководитель криптовалютного подразделения агентства, Кали Смит, сообщила, что операции проводятся в десятках стран, в основном в регионах с недостаточной регуляцией рынка и популярными схемами покупки резиденции. Во время одной из таких операций был задержан гражданин Нигерии, подозреваемый в сексуальном шантаже. Его удалось найти, проследив цепочку переводов и вовлекая подростка в отмывание денег в качестве «деньги-мула».
По данным ФБР, мошенничество с криптовалютой является самым распространенным видом интернет-преступлений в США. В 2024 году жертвы сообщили о потерях на сумму 9,3 миллиарда долларов, что составляет более половины всех зарегистрированных убытков за год. С начала 2025 года уже зафиксировано мошенничества и взломы на сумму 2,47 миллиарда долларов, что превышает показатели предыдущего периода.
Правоохранительные органы подчеркивают, что восстановление некоторых средств стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с представителями криптоиндустрии. В частности, компании Coinbase и Tether заблокировали активы и помогли следователям в их расследованиях. Например, в июне 2025 года совместные усилия привели к конфискации 225 миллионов долларов в стейблкоинах USDT.
Ранее сообщалось, что нигерийский мошенник, выдававший себя за Стива Уиткоффа, захватил более 250,000 USDT.