Министерство казначейства и финансов Турции анонсирует более строгие меры контроля над операциями с криптовалютами с целью предотвращения отмывания незаконных доходов, в частности, полученных путем мошенничества или азартных игр. Новая стратегия предполагает введение лимитов на транзакции и обязательную проверку происхождения средств клиентов криптовалютных платформ.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Новые лимиты и проверки для криптоплатформ
Власти Турции планируют обязать криптовалютных провайдеров собирать детальную информацию о источнике средств и цели перевода. Каждая операция по переводу цифровых активов должна сопровождаться описанием, которое содержит не менее 20 символов. Это позволит обеспечить большую прозрачность финансовых потоков и усложнить использование криптовалют для отмывания денег.
Кроме того, для ограничения злоупотреблений при выводе активов, которые не подпадают под правило Travel Rule (обмен идентификационной информацией о отправителе и получателе), вводятся временные ограничения. Вывод криптовалюты будет возможен не ранее чем через 48 часов после покупки, обмена или внесения активов, а для первого вывода из кошелька – лишь после 72 часов.
Ограничения на переводы стейблкоинов и санкции для нарушителей
Власти также устанавливают суточный лимит на переводы стейблкоинов в размере $3000 и месячный лимит – $50 000. Однако для платформ, которые полностью выполняют требования Travel Rule (включая передачу полных данных о обеих сторонах транзакции), эти ограничения могут быть удвоены.
«Мы не ставим преград для пользователей, которые занимаются ликвидностью, арбитражем или действуют как маркетмейкеры, если источник средств прозрачен. Такие транзакции будут разрешены без ограничений, но под контролем платформы», — сказал он.
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул, что главная цель новых правил – защитить финансовую систему страны, не создавая препятствий для легального использования криптовалют. В то же время министр напомнил, что платформы, которые будут игнорировать требования, могут быть привлечены к административной, финансовой или даже юридической ответственности, включая аннулирование лицензии на деятельность.
Отметим, что еще в декабре 2024 года турецкие власти уже усилили AML-регулирование в криптосфере, введя обязательную верификацию личности для проведения отдельных транзакций.