Власти Индии объявили о конфискации цифровых активов на сумму $190 млн, связанных с криптоаферами BitConnect. Эта схема, ставшая известной в 2018 году, обманула около 4000 инвесторов на общую сумму $2,4 млрд.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Расследование и изъятие активов
Согласно информации местных СМИ, Управление по исполнению наказаний (ED) Индии обнаружило арестованные средства в ходе расследования масштабного мошенничества. Кроме криптовалюты, власти изъяли наличные в размере $15 582, спортивный внедорожник и электронные устройства, которые были частью активов, связанных с партнерами схемы BitConnect.
История BitConnect и ее последствия
Проект BitConnect, запущенный в 2016 году, активно продвигался через международную сеть промоутеров, которые получали комиссии за привлечение новых инвесторов. Основатель платформы, Сатиш Кумбхани, в настоящее время находится в розыске по обвинению в организации схемы Понци со стороны Министерства юстиции США.
«Ранее стало известно, что бывший топ-менеджер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве и обязался выплатить инвесторам $24 млн», – сообщают эксперты.
В 2021 году Аркаро признал свою вину в финансовых преступлениях, связанных с управлением крупной сетью промоутеров в Северной Америке, что привело к созданию финансовой пирамиды под названием «Реферальная программа Bitconnect».
Некоторые жертвы этой аферы пытались вернуть свои инвестиции самостоятельно. Например, в августе 2024 года индийский инвестор Шайлеш Бабулал Бхатт был задержан за организацию похищения двух бывших сотрудников BitConnect с требованием выкупа в криптовалюте на сумму более $1,7 млн.
Правоохранительные органы выдвинули ему несколько обвинений, которые включали как похищение людей, так и нарушение закона «О предотвращении отмывания денег».
Кроме того, недавно стало известно, что власти Индии задержали еще одно лицо, подозреваемое в соучастии в хакерской атаке на биржу WazirX на сумму $235 млн. По данным правоохранителей, Маусад Алам намеренно зарегистрировался на платформе, после чего продал свой аккаунт, который позже использовался для взлома.
Напомним, что недавно Индия ввела 70% налоговый штраф за нераскрытые доходы в криптоактивах.