Центральное бюро расследований Индии провело масштабные рейды более чем в 60 локациях, включая крупные города, такие как Дели, Пуна, Чандигарх и Бангалор, в связи с расследованием криптовалютной аферы GainBitcoin, нанесшей ущерб на сумму $800 млн. Эта информация была обнародована 25 февраля 2025 года.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема GainBitcoin, основанная в 2015 году Амитом и Аджаем Бхардваджем через компанию Variabletech Pte, обещала инвесторам 10% месячного дохода в биткойнах. Однако после ее краха в 2017 году компания начала выплачивать прибыль в виде собственной криптовалюты MCAP, которая, по словам пострадавших, не имела значительной стоимости. Это привело к масштабным потерям среди инвесторов.
Масштаб расследования
Правоохранительные органы подчеркнули, что расследование имеет комплексный характер, и целью является выявление лиц, причастных к схеме, а также отслеживание незаконно присвоенных активов. Во время обысков было изъято множество цифровых доказательств, включая криптокошельки, электронную переписку и облачные данные. Эти материалы могут стать важными для выявления незаконных финансовых транзакций, в том числе международных.
Необходимость регулирования
Основатель Digital South Trust Судхакара Лакшманараджи подчеркивает, что ситуация с GainBitcoin указывает на необходимость усиления регулирования в сфере криптовалют в Индии. Он отметил:
«Мошенничество по принципу многоуровневого маркетинга продолжает процветать, пользуясь правовыми лазейками и низкой осведомленностью граждан»
.
Это расследование является частью более широкой кампании индийских властей, направленной на усиление контроля над криптовалютным сектором. Например, на прошлой неделе полиция Мумбаи задержала управляющего директора Coin ZX Рави Махасету по подозрению в мошенничестве с инвестициями в криптовалюты на сумму $23 млн. Власти также ранее конфисковали $190 млн в криптоактивах в деле пирамиды BitConnect.