Центральне бюро розслідувань Індії здійснило масштабні рейди у більш ніж 60 локаціях, включаючи великі міста, такі як Делі, Пуна, Чандігарх і Бенгалуру, у зв’язку з розслідуванням криптовалютної афери GainBitcoin, завданої збитків на суму $800 млн. Цю інформацію було оприлюднено 25 лютого 2025 року.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема GainBitcoin, заснована у 2015 році Амітом і Аджаєм Бхардваджем через компанію Variabletech Pte, обіцяла інвесторам 10% місячного доходу в біткоїнах. Однак після її краху у 2017 році компанія почала виплачувати прибуток у вигляді власної криптовалюти MCAP, яка, за словами постраждалих, не мала значної вартості. Це призвело до масштабних втрат серед інвесторів.
Масштаб розслідування
Правоохоронці підкреслили, що розслідування має комплексний характер, і метою є виявлення осіб, причетних до схеми, а також відстеження незаконно привласнених активів. Під час обшуків було вилучено численні цифрові докази, включаючи криптогаманці, електронну переписку та хмарні дані. Ці матеріали можуть стати важливими для виявлення незаконних фінансових транзакцій, у тому числі міжнародних.
Необхідність регуляції
Засновник Digital South Trust Судхакара Лакшманараджі підкреслює, що ситуація з GainBitcoin вказує на необхідність посилення регулювання у сфері криптовалют в Індії. Він зазначив:
«Шахрайство за принципом багаторівневого маркетингу продовжує процвітати, користуючись правовими лазівками та низькою обізнаністю громадян»
.
Це розслідування є частиною більшої кампанії індійської влади, націленої на посилення контролю над криптовалютним сектором. Наприклад, минулого тижня поліція Мумбаї затримала керівного директора Coin ZX Раві Махасету за підозрою у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюти на суму $23 млн. Влада також раніше конфіскувала $190 млн у криптоактивах у справі піраміди BitConnect.