Интерпол в партнерстве с AFRIPOL провел масштабную операцию Catalyst в шести африканских государствах, в результате которой задержано 83 лица, подозреваемых в финансировании терроризма, киберпреступлениях, финансовом мошенничестве и отмывании денег. Правоохранительные органы установили незаконное происхождение около $260 млн в фиатных и криптовалютах, а также изъяли более $600 000. Операция длилась с июля по сентябрь 2025 года и стала крупнейшим координационным мероприятием такого типа на африканском континенте.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали операции Catalyst: аресты, изъятия и основные подозреваемые
Среди 83 задержанных 21 человек подозревается в террористической деятельности, 28 — в финансовом мошенничестве и отмывании денег, 16 — в киберпреступлениях, еще 18 — в злоупотреблении виртуальными активами. Следователи проверили более 15 000 лиц и организаций, которые могли быть причастны к незаконным финансовым потокам. Работа правоохранительных органов продолжается, так как часть активов все еще разыскивается.
Интерпол приводит несколько ключевых дел в рамках операции Catalyst:
- Ангола: задержано 25 человек разных национальностей, подозреваемых в использовании неформальных систем денежных переводов для финансирования терроризма. Изъято около $588 000, 100 мобильных телефонов, 40 компьютеров, заморожено 60 банковских счетов.
- Кения: раскрыта схема отмывания $430 000 через цифровые активы, задержаны двое лиц. Еще двое арестованы за онлайн-вербовку молодежи в террористические группировки с финансированием через криптовалютные биржи, что ведет в Танзанию.
- Нигерия: задержано 11 подозреваемых террористов, среди которых высокопоставленные члены террористических организаций.
- Международный аспект: раскрыта криптовалютная мошенническая пирамида с более чем 100 000 жертвами в 17 странах и убытками, превышающими $562 млн. Обнаружены крупные криптокошельки, которые, вероятно, связаны с финансированием терроризма. Расследование продолжается.
Также в рамках спецоперации Интерпол выдал «красное уведомление» на розыск организатора криптовалютной схемы с оборотом $5 млн, который маскировал движение средств через многочисленные адреса с целью усложнения отслеживания.
Использование криптовалют в преступлениях и сотрудничество правоохранительных органов
«Операция Catalyst — это первый случай, когда подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, киберпреступлениями и терроризмом из многих африканских стран объединили свои силы с Интерполом и AFRIPOL для борьбы с финансированием терроризма. Обмениваясь информацией, опытом и ресурсами, мы можем эффективнее выявлять и прерывать финансовые потоки, поддерживающие террористическую деятельность, чтобы быть на шаг впереди этих угроз и обеспечивать безопасность наших сообществ».
Генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса подчеркнул важность международного взаимодействия для противодействия сложным преступным схемам. А исполнительный директор AFRIPOL Джалель Челба акцентировал внимание на синергии между подразделениями борьбы с финансовыми, киберпреступлениями и терроризмом, которая позволяет Африке эффективно реагировать на вызовы безопасности.
Интерпол обращает внимание: популярность криптовалют сопровождается ростом числа финансовых преступлений с их использованием. По официальным оценкам, в Западной и Восточной Африке киберпреступления составляют около 30% всех зафиксированных правонарушений. В то же время эксперты подчеркивают: хотя криптовалюты все чаще используются в противоправной деятельности, они не являются основным средством расчетов для большинства киберпреступлений.
Напоминаем, в декабре 2023 года Интерпол сообщал о задержании 3500 подозреваемых и изъятии $300 млн в рамках операций по противодействию киберпреступности.