Інтерпол у партнерстві з AFRIPOL провели масштабну операцію Catalyst у шести африканських державах, у результаті якої затримано 83 особи, підозрюваних у фінансуванні тероризму, кіберзлочинах, фінансовому шахрайстві та відмиванні коштів. Правоохоронці встановили незаконне походження близько $260 млн у фіатних та криптовалютах, а також вилучили понад $600 000. Операція тривала з липня до вересня 2025 року й стала найбільшим координаційним заходом такого типу на африканському континенті.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі операції Catalyst: арешти, вилучення та основні підозрювані
Серед 83 затриманих 21 особа підозрюється у терористичній діяльності, 28 — у фінансовому шахрайстві та відмиванні коштів, 16 — у кіберзлочинах, ще 18 — у зловживанні віртуальними активами. Слідчі перевірили понад 15 000 осіб та організацій, які могли бути причетними до незаконних фінансових потоків. Робота правоохоронців триває, адже частина активів ще розшукується.
Інтерпол наводить декілька ключових справ у межах операції Catalyst:
- Ангола: затримано 25 людей різних національностей, підозрюваних у використанні неформальних систем грошових переказів для фінансування тероризму. Вилучено близько $588 000, 100 мобільних телефонів, 40 комп’ютерів, заморожено 60 банківських рахунків.
- Кенія: викрито схему відмивання $430 000 через цифрові активи, затримано двох осіб. Ще дві особи арештовані за онлайн-вербування молоді до терористичних угруповань із фінансуванням через криптовалютні біржі, що веде у Танзанію.
- Нігерія: затримано 11 підозрюваних терористів, серед яких високопоставлені члени терористичних організацій.
- Міжнародний аспект: розкрито криптовалютну шахрайську піраміду з понад 100 000 жертв у 17 країнах і збитками, що перевищують $562 млн. Виявлено великі криптогаманці, які ймовірно пов’язані з фінансуванням тероризму. Слідство триває.
Також у рамках спецоперації Інтерпол видав «червоне повідомлення» на розшук організатора криптовалютної схеми з оборотом $5 млн, який маскував рух коштів через численні адреси з метою ускладнення відстеження.
Використання криптовалют у злочинах і співпраця правоохоронців
«Операція Catalyst — це перший випадок, коли підрозділи з боротьби з фінансовими злочинами, кіберзлочинами та тероризмом з багатьох африканських країн обʼєднали свої сили з Інтерполом та AFRIPOL для боротьби з фінансуванням тероризму. Обмінюючись інформацією, досвідом та ресурсами, ми можемо ефективніше виявляти та переривати фінансові потоки, що підтримують терористичну діяльність, щоб бути на крок попереду цих загроз і забезпечувати безпеку наших громад».
Генеральний секретар Інтерполу Вальдесі Уркіса підкреслив важливість міжнародної взаємодії для протидії складним злочинним схемам. А виконавчий директор AFRIPOL Джалель Челба акцентував на синергії між підрозділами боротьби з фінансовими, кіберзлочинами та тероризмом, яка дозволяє Африці ефективно реагувати на виклики безпеки.
Інтерпол звертає увагу: популярність криптовалют супроводжується зростанням кількості фінансових злочинів із їх використанням. За офіційними оцінками, у Західній і Східній Африці кіберзлочини становлять близько 30% усіх зафіксованих правопорушень. Водночас експерти наголошують: хоча криптовалюти дедалі частіше використовують у протиправній діяльності, вони не є основним засобом розрахунку для більшості кіберзлочинів.
Нагадаємо, у грудні 2023 року Інтерпол повідомляв про затримання 3500 підозрюваних і вилучення $300 млн у межах операцій з протидії кіберзлочинності.