Инвесторы обанкротившейся криптовалютной биржи FTX подали судебный иск против калифорнийской юридической компании Fenwick & West, обвинив ее в содействии финансовым махинациям, которые привели к потере миллиардов долларов клиентских средств. В документах утверждается, что фирма была «глубоко вовлечена почти в каждый аспект» деятельности FTX и помогала разрабатывать схемы, которые обеспечили незаконное выведение активов.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Fenwick & West под прицелом судебного расследования
Иск в суд стал частью масштабного разбирательства в отношении более 130 компаний, которые сотрудничали с FTX. Однако именно Fenwick & West инвесторы обвиняют не только в ненадлежащих консультациях, но и в прямом содействии мошенничеству. По словам истцов, юристы этой фирмы «спроектировали, одобрили и внедрили» корпоративные структуры, которые позволили бывшему руководителю FTX Сэму Бенкману-Фриду и его команде выводить сотни миллионов долларов под видом фиктивных «займов».
В частности, речь идет о создании подставных компаний, таких как North Dimension, которые маскировали финансовые операции, позволяя бирже обходить регуляторные требования. Считается, что это способствовало сокрытию реального состояния дел и дальнейшему злоупотреблению клиентскими средствами.
Доказательства причастности и сложность юридического преследования
В судебных материалах подчеркивается, что высокий авторитет Fenwick & West в Кремниевой долине помог легитимизировать FTX для инвесторов и венчурных фондов, что позволило привлечь более 1,3 миллиарда долларов даже на фоне финансовых проблем биржи. Независимый эксперт, который проанализировал более 200 тысяч документов по делу о банкротстве, отметил:
«Fenwick специально была глубоко вовлечена почти в каждый аспект правонарушений группы FTX» и имела «исключительно тесные связи» с инсайдерами, способствуя операциям, которые злоупотребляли клиентскими активами.
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх, который признал вину и сотрудничает со следствием, сообщил, что неоднократно обращался к Fenwick по поводу неправомерного использования средств клиентов, незаконных займов и ложных заявлений. По его словам, юристы давали советы, как содействовать и скрывать такие действия. Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон, которая была осуждена на два года лишения свободы, подтвердила, что FTX использовала средства клиентов для погашения долгов Alameda.
Юридические специалисты подчеркивают, что доказать ответственность Fenwick & West в суде будет сложно, так как необходимо предоставить убедительные доказательства не только осведомленности юристов о незаконных действиях, но и их активного участия в этих схемах — что выходит за рамки обычной юридической поддержки.
FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года после раскрытия финансовых проблем в компании Alameda Research. Основателя биржи Сэма Бенкмана-Фрида осудили на 25 лет лишения свободы за мошенничество, но он продолжает настаивать на своей невиновности и теоретически может выйти из тюрьмы досрочно.