Томас Сміт, технічний директор SafeMoon LLC, визнав свою провину за двома пунктами обвинувачення у шахрайстві на загальну суму $200 млн. Йому загрожує до 45 років позбавлення волі, а судовий розгляд розпочнеться 7 квітня.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Злочинна схема SafeMoon
За даними прокуратури, Сміт вступив у змову з метою шахрайства, зокрема, шляхом використання електронних засобів для обману інвесторів. Він зізнався, що керівництво SafeMoon обманювало вкладників, стверджуючи про блокування ліквідності токена, в той час як насправді доступ до ліквідності був у них. Отримані кошти нібито використовувалися для купівлі розкішної нерухомості та автомобілів.
Ситуація з SafeMoon
У листопаді 2023 року Мін’юст США і SEC висунули звинувачення Сміту, а також гендиректору SafeMoon Брейдену Кароні та співзасновнику Кайлу Нагі. Кароні заперечує будь-які звинувачення, тоді як Нагі, за повідомленнями, перебуває в росії. Глава компанії сподівався вийти на свободу під заставу у $500 000, але Окружний суд штату Нью-Йорк скасував цю постанову, і він залишився під арештом разом з іншим топменеджером.
На піку SafeMoon досяг ринкової капіталізації у $8 млрд, але вартість різко впала 20 квітня 2021 року через розкриття інформації про незахищену ліквідність. Восени 2023 року компанія подала заяву про банкрутство відповідно до Глави 7 Розділу 11 Кодексу США, маючи активи в діапазоні від $10 млн до $50 млн та зобов’язання від $100 000 до $500 000.
Нагадаємо, ми писали, що влада Норвегії розкрила криптовалютну аферу на $80 млн.