Томас Смит, технический директор SafeMoon LLC, признал свою вину по двум пунктам обвинения в мошенничестве на общую сумму $200 млн. Ему грозит до 45 лет лишения свободы, а судебное разбирательство начнется 7 апреля.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Преступная схема SafeMoon
По данным прокуратуры, Смит вступил в сговор с целью мошенничества, в частности, путем использования электронных средств для обмана инвесторов. Он признался, что руководство SafeMoon обманывало вкладчиков, утверждая о блокировке ликвидности токена, в то время как на самом деле доступ к ликвидности был у них. Полученные средства якобы использовались для покупки роскошной недвижимости и автомобилей.
Ситуация с SafeMoon
В ноябре 2023 года Минюст США и SEC выдвинули обвинения Смита, а также генеральному директору SafeMoon Брейдену Карони и соучредителю Кайлу Наги. Карони отрицает любые обвинения, тогда как Наги, по сообщениям, находится в России. Глава компании надеялся выйти на свободу под залог в $500 000, но Окружной суд штата Нью-Йорк отменил это постановление, и он остался под арестом вместе с другим топ-менеджером.
На пике SafeMoon достиг рыночной капитализации в $8 млрд, но стоимость резко упала 20 апреля 2021 года из-за раскрытия информации о незащищенной ликвидности. Осенью 2023 года компания подала заявление о банкротстве в соответствии с Главой 7 Раздела 11 Кодекса США, имея активы в диапазоне от $10 млн до $50 млн и обязательства от $100 000 до $500 000.
Напомним, мы писали, что власти Норвегии раскрыли криптовалютную аферу на $80 млн.