Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про запровадження санкцій стосовно громадян Північної Кореї, рф та Китаю, причетних до мережі фінансування ракетних програм КНДР. До санкційного списку увійшли особи, які брали участь у шахрайських схемах з використанням криптовалют і працювали в інтересах північнокорейського уряду.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі розслідування та нові обмеження
OFAC розширило попередні санкційні заходи, включивши нові обмеження проти компанії Chinyong Information Technology Cooperation Company та осіб, які сприяли її діяльності. Розслідування встановило, що громадянин рф Віталій Андрєєв разом із консульським співробітником КНДР Кім Ун Суном здійснювали фінансові операції для Chinyong, зокрема конвертували близько 600 тисяч доларів США з криптовалюти.
Крім цього, китайська компанія Shenyang Geumpungri із 2021 року заробила понад 1 мільйон доларів для Chinyong і Sinjin, виступаючи прикриттям для делегацій північнокорейських IT-працівників, які працювали за кордоном.
«Режим Північної Кореї продовжує атакувати американські компанії через шахрайські схеми з його закордонними IT-працівниками, які крадуть дані та вимагають викуп. Адміністрація президента Трампа налаштована захищати американців від цих схем та притягати винних до відповідальності», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Герлі.
Механізми та наслідки санкцій
За даними OFAC, північнокорейські IT-фахівці використовують підроблені документи, викрадені особисті дані та вигадані профілі для працевлаштування у легальних компаніях США та країн-союзників. Отримані таким чином доходи оцінюються у сотні мільйонів доларів і спрямовуються на фінансування програм зі створення зброї масового ураження та балістичних ракет.
Всі активи підсанкційних осіб і компаній, які перебувають у США або під контролем американських громадян, заморожуються, а американським компаніям і громадянам забороняється здійснювати з ними будь-які операції. За порушення санкцій передбачено як цивільну, так і кримінальну відповідальність, а іноземні банки, які співпрацюють із підсанкційними структурами, можуть потрапити під вторинні санкції.
Варто зазначити, що, за інформацією Microsoft, північнокорейські хакери викрали мільярди доларів у криптовалюті, видаючи себе за IT-спеціалістів, рекрутерів та венчурних капіталістів. Раніше під санкціями OFAC вже опинилися російський хостинг-провайдер Aeza Group, криптобіржі Garantex і Grinex, а також низка пов’язаних із ними контрагентів.
На тлі зростання кіберзагроз з боку КНДР, генеральний директор Coinbase Браян Армстронг повідомив про зміни у політиці віддаленої роботи. Нові співробітники компанії тепер повинні проходити обов’язкову очну орієнтацію.