Согласно ежегодному отчету аналитической компании Bitrace, в 2024 году объем незаконных криптовалютных транзакций в сетях TRON и Ethereum установил новый рекорд, превысив $649 миллиардов. Эта сумма свидетельствует о значительном масштабе теневых операций в сфере Web3, особенно в сегменте стейблкоинов.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Основные направления незаконных криптовалютных операций в 2024 году
В целом высокорисковые транзакции, отмеченные адресами, связанными с преступной и мошеннической деятельностью, составили 5.14% от всех операций со стейблкоинами. Хотя эта цифра снизилась на 0.8% по сравнению с 2023 годом, она по-прежнему значительно выше, чем в 2021–2022 годах. Аналитики особенно отметили онлайн-гемблинг-платформы и эскроу-сервисы, используемые для незаконных операций.
Только в 2024 году транзакции через такие сервисы, как Huione Guarantee, достигли $2.64 миллиарда, в то время как сумма, обработанная через азартные сайты, составила $217.8 миллиарда — увеличение на 17.5% по сравнению с 2023 годом. “Преступники используют эскроу-сервисы как ‘механизм доверия’ в преступных сетях. Это позволяет им более эффективно действовать на различных этапах незаконных схем,” отметили эксперты.
Мошенничество, отмывание денег и регуляторные меры
В 2024 году адреса, связанные с мошенническими операциями, получили $52.5 миллиарда — больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. В то же время объем стейблкоинов, использованных для отмывания денег, составил $86.4 миллиарда — немного меньше, чем в 2023 году, что указывает на определенный эффект мер правоохранительных органов.
Крупные централизованные биржи активно участвовали в борьбе с отмыванием денег. Например, биржа OKX уменьшила свою долю в процессах по борьбе с отмыванием денег (AML), вероятно, из-за ужесточения регуляторных требований. В феврале 2025 года она подписала соглашение с Министерством юстиции США о выплате штрафа в размере $505 миллионов за несоответствие требованиям AML. В апреле мальтийский регулятор оштрафовал европейское подразделение OKX за нарушения норм по борьбе с отмыванием денег.
Положительной тенденцией стало активное участие эмитентов криптовалют в расследованиях. В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более $1.3 миллиарда на блокчейнах Ethereum и TRON — вдвое больше суммы за предыдущие три года. В частности, Tether заблокировала около 28 миллионов USDT в рамках санкций против криптовалютной биржи Garantex.
Хотя адреса, связанные с санкционированными лицами, сократили свою активность по сравнению с пиковыми уровнями 2022 года, эксперты предупреждают, что из-за высокого уровня анонимности в криптовалютах санкции имеют ограниченную эффективность. Кроме того, регион Гонконга демонстрирует положительный пример регулирования крипторынка, создавая стабильную экосистему с четкими правилами и защитой инвестиций, что снижает финансовые потери и увеличивает доверие к отрасли.