Аргентинская прокуратура инициировала новый этап расследования по делу о мошенничестве с мемкойном LIBRA. Прокурор Эдуардо Тайяно подписал приказ, касающийся отслеживания активов, замораживания кошельков и сбора данных о транзакциях.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Новое расследование и запросы на международное сотрудничество
По информации местных СМИ, прокурор поручил собрать ключевые цифровые доказательства, выявить местонахождение активов и отслеживать подозрительные операции. Кроме того, им были отправлены запросы о международном сотрудничестве для получения информации от криптовалютных бирж и финансовых учреждений, которые могли быть причастны к операциям с токеном LIBRA.
Восстановление данных и замораживание активов
Тайяно также запросил детальные записи всех транзакций, связанных с LIBRA, начиная с момента его запуска. Он издал распоряжение о восстановлении удаленных публикаций в социальных сетях, в частности, поста президента Аргентины Хавьера Милея на платформе X (ранее Twitter), где рекламировался токен.
Кроме того, прокурор настаивал на замораживании цифровых адресов, которые были выявлены в ходе расследования, чтобы предотвратить перемещение или перевод активов, полученных в результате мошеннических действий. Одной из задач прокурора является установление лиц, ответственных за махинации. Для этого планируется сбор данных о телефонных разговорах и записях посещений президентской резиденции. Также формируется список свидетелей, которые могут предоставить важную информацию о деятельности LIBRA.
В деле фигурирует Хавьер Милей и группа предпринимателей, которые получили прибыль примерно в $110 млн через операции с этим мемкойном.
«Отдельное внимание уделено анализу имущественного состояния подозреваемых для выявления необоснованного роста их состояния или подозрительных финансовых операций. Проверяются банковские счета, инвестиции и другие активы, которые могут быть связаны с средствами, полученными через продажу LIBRA», — говорится в заявлении.
Ранее эксперты Nansen сообщили, что обвал мемкойна LIBRA привел к потерям инвесторов в размере $251 млн.