Криптовалютная биржа Binance объявила о выявлении и блокировке подозрительных аккаунтов в рамках крупной сети финансовых операций. Благодаря своей внутренней системе соблюдения норм компания идентифицировала связанные аккаунты, заблокировала их и передала результаты расследования правоохранительным органам.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Снижение подверженности санкциям и укрепление соблюдения норм
Binance отметила, что с января 2024 года по июль 2025 года уровень подверженности как прямым, так и косвенным санкционным потокам снизился на 96,8%. За этот период компания получила более 71 000 запросов от правоохранительных органов и помогла в конфискации более 131 миллиона долларов, связанных с незаконной деятельностью. Кроме того, Binance ежегодно инвестирует более 200 миллионов долларов в развитие соблюдения норм, при этом почти 20% сотрудников задействованы в соответствующих отделах.
Компания также организовала более 160 учебных семинаров для правоохранительных органов, сосредоточенных на противодействии угрозам в области криптоактивов.
«Средства, связанные с этой схемой, не были ни источником, ни конечной точкой движения активов на бирже. Платформа была лишь одним элементом транзита в рамках более широкой сети транзакций.»
Опровержение обвинений в отношении иранских транзакций
Binance отдельно прокомментировала обвинения некоторых СМИ в отношении транзакций на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с Ираном. Компания подчеркнула, что информация в СМИ была искажена, а внутреннее расследование касалось сложной сети транзакций в нескольких юрисдикциях, включая Азию и Ближний Восток. Средства проходили через многочисленные промежуточные кошельки, поступая от регулируемых эмитентов стейблкоинов и цифровых платежных провайдеров в Сингапуре.
После детального анализа было установлено, что примерно 126 миллионов долларов от общего объема транзакций оказались в кошельках, связанных с иранскими адресами. Из этой суммы около 24 миллионов долларов могли быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Binance подчеркнула, что ни один из сотрудников не был уволен за сообщение о нарушениях соблюдения норм, и компания активно сотрудничает с правоохранительными органами во время расследований подозрительной деятельности.
Ранее суд отклонил все обвинения против Binance в содействии терроризму.