Вьетнамская полиция заявила о успешной ликвидации крупнейшей в истории страны криптовалютной мошеннической схемы, связанной с токеном Paynet Coin (PAYN). В ходе масштабной операции правоохранительные органы задержали 20 человек, среди которых главный подозреваемый — 45-летний Нгуен Ван Ха из провинции Зялай.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Механизм мошенничества и масштабы убытков
По информации следствия, организаторы привлекли тысячи инвесторов из Вьетнама и других стран через онлайн-платформы FMCPAY.com и AFF2024.com. Участникам обещали доходность до 9% в месяц и дополнительные вознаграждения за привлечение новых вкладчиков. Классическая финансовая пирамида работала за счет средств новых участников, которые направлялись на выплаты предыдущим инвесторам.
«Тысячи пострадавших во Вьетнаме и за границей вложили средства в Paynet Coin под обещания доходности до 9% в месяц».
Организаторы позиционировали Paynet Coin как легальный проект, зарегистрированный в США, с возможностью бронирования авиабилетов и гостиниц, а также собственной биржей. Для повышения доверия проводили презентации в пятизвездочных отелях.
Результаты расследования и параллели с другими делами
Власти утверждают, что Нгуен Ван Ха лично вывел около $200 млн. На момент арестов поток средств от инвесторов, в том числе из Индии и Филиппин, не прекращался. Полиция провинции Фу Тхо заморозила и конфисковала активы на сумму $38 млн, среди которых наличные, иностранная валюта и недвижимость.
Ха, его заместителю Фан Вьет Лапу и другим участникам предъявлены обвинения в нарушении законодательства о многоуровневом маркетинге и незаконном использовании электронных сетей для присвоения имущества.
В июле 2025 года в Украине также была раскрыта масштабная криптовалютная схема, жертвами которой стали граждане из Германии, Словакии, США, Канады и Чехии. Мошенники представлялись сотрудниками несуществующих инвестиционных компаний и свободно владели иностранными языками.
Следует отметить, что соучредитель Terraform Labs До Квон ранее признал себя виновным в мошенничестве на $40 млрд.