В Китае 34 человека были осуждены за организацию мошеннической криптовалютной платформы OURBIT, в результате чего было похищено около $64 миллионов у 30 000 инвесторов, сообщают местные СМИ. Суд в городе Эчжоу установил, что группа действовала по сложной схеме, которая позволяла им выдавать себя за экспертов и манипулировать данными, чтобы платформа выглядела легальной.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Платформа OURBIT позиционировалась как биржа с лицензиями из США, Великобритании и Сингапура. Она предлагала фальшивые торговые инструменты, такие как
«нулевое проскальзывание»
и стоп-ордера, а также демонстрировала сфабрикованные котировки криптовалют. На самом деле все операции были поддельными, и пользователи теряли свои вложения.
Методы мошенников
Мошенники создавали группы в WeChat, где подставные участники демонстрировали фальшивые прибыли. Пострадавших убеждали инвестировать в сделки с высоким кредитным плечом. В случае выигрыша счета блокировались, и для их разблокировки требовали новых взносов, которые также исчезали.
Суд и последствия
OURBIT функционировала как организованная структура с отделами технологий, маркетинга и привлечения новых пользователей. Злоумышленники нанимали агентов и субагентов, каждый из которых получал процент от потерь привлеченных клиентов. Один из пострадавших заявил, что потерял более $400 000.
Суд признал группу виновной в умышленном мошенничестве и вынес приговоры от трех до двенадцати лет тюремного заключения. Также все осужденные обязаны выплатить крупные штрафы. Судья подчеркнул важность осторожности при инвестициях и предупредил о риске доверия к сомнительным схемам быстрого обогащения.