У Китаї 34 особи були засуджені за організацію шахрайської криптовалютної платформи OURBIT, внаслідок чого було викрадено близько $64 мільйонів у 30 000 інвесторів, повідомляють місцеві ЗМІ. Суд у місті Ечжоу виявив, що група діяла за складною схемою, що дозволяла їм видавати себе за експертів та маніпулювати даними, щоб платформа виглядала легальною.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Платформа OURBIT позиціювалася як біржа з ліцензіями зі США, Великої Британії та Сінгапуру. Вона пропонувала фальшиві торгові інструменти, такі як
«нульове прослизання»
і стоп-ордери, а також демонструвала сфабриковані котирування криптовалют. У реальності всі операції були підробленими, і користувачі втрачали свої вкладення.
Методи шахраїв
Шахраї створювали групи в WeChat, де підставні учасники демонстрували фальшиві прибутки. Постраждалих переконували інвестувати в угоди з високим кредитним плечем. У разі виграшу рахунки блокувалися, і для їх розблокування вимагали нових внесків, які також зникали.
Суд і наслідки
OURBIT функціонувала як організована структура з відділами з технологій, маркетингу та залучення нових користувачів. Зловмисники наймали агентів і субагентів, кожен з яких отримував відсоток від втрат залучених клієнтів. Один із постраждалих заявив, що втратив більше ніж $400 000.
Суд визнав групу винною в умисному шахрайстві та виніс вироки від трьох до дванадцяти років тюремного ув’язнення. Також усі засуджені зобов’язані сплатити великі штрафи. Суддя підкреслив важливість обережності під час інвестицій та попередив про ризик довіри до сумнівних схем швидкого збагачення.