Министерство юстиции США предъявило обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину в крупномасштабном финансовом мошенничестве. Бизнесмену вменяется отмывание более 500 миллионов долларов, нарушение санкций и незаконный экспорт американских технологий в Россию через криптовалютные компании Evita Pay и Evita Investments.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Широкая схема с использованием криптовалют
Согласно расследованию, с июня 2023 года по январь 2025 года через структуры Evita было проведено транзакций на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Из них 530 миллионов долларов прошло через американские банки, в основном в стейблкоине Tether. Более 365 миллионов долларов было конвертировано в доллары для оплаты товаров для клиентов из России, Китая и ОАЭ.
Гугнин предоставлял банкам и криптовалютным биржам ложную информацию о том, что у него нет связей с Россией. На самом деле конечными бенефициарами средств были российские организации, включая санкционированные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, Альфа-Банк и Росатом.
Серьезные обвинения и возможное наказание
После ареста в Нью-Йорке Гугнину было предъявлено 22 обвинения, включая банковское мошенничество, отмывание денег и нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Если он будет признан виновным по всем пунктам, ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
«Пусть это будет предупреждением, что использование криптовалюты для сокрытия незаконной деятельности не помешает ФБР и нашим партнерам привлечь вас к ответственности.