Суд Соединенных Штатов Америки вынес приговор соучредителям криптовалютного кошелька Samourai Wallet — Кеонну Родригесу и Уильяму Лонергану Хиллу. За организацию отмывания денег через нелегальный сервис перевода средств они проведут в тюрьме соответственно пять и четыре года.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Характеристика преступления и детали приговора
По информации прокуратуры, Samourai Wallet сознательно обрабатывал более $237 млн преступных доходов. Средства поступали из незаконного оборота наркотиков, рынков даркнета, кибервмешательств, мошеннических операций, санкционированных юрисдикций, схем заказных убийств и даже веб-сайтов с детской порнографией. Родригес получит наказание 6 ноября 2025 года, а Хилл — 19 ноября того же года.
Оба осужденных должны не только отбыть тюремные сроки, но и выплатить штраф в размере $250 000 каждый после освобождения. Кроме того, им назначено по три года надзора. Уже выплачено $6,37 млн в рамках конфискации, что является частью общей суммы в $237,8 млн, определенной судом как незаконно полученные доходы.
Функционирование Samourai Wallet и инструменты обфускации
Сервис Samourai Wallet действовал как мобильное приложение с двумя ключевыми инструментами для сокрытия происхождения криптовалюты. Первый, Whirlpool, обеспечивал микширование групповых транзакций, что усложняло отслеживание цепочки биткойнов. Второй, Ricochet, создавал дополнительные искусственные транзакции для еще большей запутанности маршрута средств. С момента запуска Ricochet в 2017 году и Whirlpool в 2019 году через эти сервисы прошло более 80 000 BTC, что на тот момент эквивалентно более $2 млрд. Сервис заработал более $6 млн на комиссиях.
Следствие установило, что Хилл рекламировал Samourai Wallet на даркнет-форуме Dread как сервис для «очистки грязных биткойнов», а Родригес призывал хакеров в тогдашнем Twitter использовать Whirlpool для перевода украденных средств. В переписке Родригес прямо называл микширование «отмыванием денег с помощью биткойнов».
«Приговоры, которые получили подсудимые, дают четкий сигнал, что отмывание известных преступных доходов — независимо от используемой технологии и того, являются ли эти доходы в форме фиатных денег или криптовалюты — будет иметь серьезные последствия», — заявил Рус.
Прокуратура подчеркнула, что подобные сервисы делают невозможным возвращение украденных средств жертвам мошенничества.
Напомним, что Родригеса и Хилла арестовали в апреле 2024 года по обвинению в отмывании более $100 млн и проведении нелегальных транзакций на более чем $2 млрд. В июле того же года Хилл вышел под залог в $1 млн. В июле 2025 года оба признали вину в рамках соглашения со следствием, что позволило избежать максимального наказания в 20 лет и согласиться на конфискацию $238 млн. В конце октября прокуратура подала меморандум с требованием пятилетнего срока для каждого из подсудимых.