Бюро экономической безопасности Украины сообщило о новых подозрениях в деле о незаконном выводе 20 миллионов долларов США из ПАО «Укртатнафта» в первый день великой войны. В июне 2023 года подозрение получил бизнес-партнер Игоря Коломойского — Михаил Киперман.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
По информации прокуратуры, сотруднице департамента коммерческого банка «Конкорд» инкриминируют пособничество в завладении средствами «Укртатнафты». В рамках дела подозреваются также должностные лица «Укртатнафты», компании-нерезидента Nordwind Trade, фактическим владельцем которой является Киперман, и АО АКБ «Конкорд».
Сумма убытков и способ реализации схемы
Следствие утверждает, что подозреваемые завладели 20 миллионами долларов 13 центами, что согласно курсу НБУ на 24 февраля 2022 года составило более 585 миллионов гривен.
«Укртатнафта» владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом в Кременчуге. До ноября 2022 года акционерами компании были НАК «Нафтогаз Украины» (43,05%) и группа «Приват» Игоря Коломойского. В 2021 году «Укртатнафта» обеспечила около 40% поставок бензина и 14% дизельного топлива на украинский рынок. Проектная мощность завода составляет 18,6 миллиона тонн топлива в год. В 2022 году завод понес значительные повреждения в результате российских обстрелов.
Схема и расследование
Схема, по данным СБУ, заключалась в том, что ОАО «Укртатнафта» перечислило на счет контролируемой европейской компании почти 600 миллионов гривен, которые были предназначены для другого поставщика для оплаты 84 000 тонн сырой нефти, которая уже находилась в Одесском порту.
«Руководитель финансового подразделения предприятия подписала официальный документ на оплату контролируемой компании, зарегистрированной в Швейцарии. В свою очередь, должностное лицо банка скрывало следы преступления, подделав даты в документах, ставших основанием для транзакции», – отмечают в БЭБ.
Всего в деле о завладении средствами «Укртатнафты» сообщено о подозрении шести лицам. Обвинительный акт в отношении руководителя финансового подразделения предприятия уже направлен в суд.