Бюро економічної безпеки України повідомило про нові підозри у справі щодо незаконного виведення 20 мільйонів доларів США з ПАТ «Укртатнафта» в перший день великої війни. В червні 2023 року підозру отримав бізнес-партнер Ігоря Коломойського – Михайло Киперман.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
За інформацією прокуратури, співробітниці департаменту комерційного банку «Конкорд» інкримінують пособництво у заволодінні коштами «Укртатнафти». В рамках справи підозрюють також посадових осіб «Укртатнафти», компанії-нерезидента Nordwind Trade, фактичним власником якої є Киперман, та АО АКБ «Конкорд».
Сума збитків та спосіб реалізації схеми
Слідство стверджує, що підозрювані заволоділи 20 мільйонами доларів 13 центів, що відповідно до курсу НБУ на 24 лютого 2022 року становило понад 585 мільйонів гривень.
«Укртатнафта» володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом у Кременчуці. До листопада 2022 року акціонерами компанії були НАК «Нафтогаз України» (43,05%) та група «Приват» Ігоря Коломойського. У 2021 році «Укртатнафта» забезпечила близько 40% постачання бензину та 14% дизельного пального на український ринок. Проектна потужність заводу складає 18,6 мільйона тонн пального на рік. У 2022 році завод зазнав значних ушкоджень внаслідок російських обстрілів.
Схема та розслідування
Схема, за даними СБУ, полягала в тому, що ОАО «Укртатнафта» перерахувала на рахунок контрольованої європейської компанії майже 600 мільйонів гривень, які були призначені для іншого постачальника для оплати 84 000 тонн сирої нафти, що вже знаходилася в Одесському порту.
«Керівник фінансового підрозділу підприємства підписала офіційний документ на оплату контрольованій компанії, зареєстрованій у Швейцарії. У свою чергу, посадова особа банку приховала сліди злочину, підробивши дати в документах, що стали підставою для транзакції», – зазначають у БЕБ.
Всього у справі про заволодіння коштами «Укртатнафти» повідомлено про підозру шести особам. Обвинувальний акт стосовно керівника фінансового підрозділу підприємства вже направлено до суду.