Дмитрий Перегудов подозревается в присвоении 387 млн грн, согласно информации, предоставленной антикоррупционными органами, которые выявили масштабное отмывание денег, связанное с деятельностью Укроборонпрома. Об этом сообщили пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
20 февраля экс-чиновнику было предъявлено обвинение в причастности к завладению более чем 387 млн грн, и в настоящее время он находится за границей. Хотя НАБУ и САП не раскрывают имя подозреваемого, Центр противодействия коррупции указывает, что речь идет о бывшем генеральном директоре Укрспецэкспорта Дмитрии Перегудове. Источники LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.
Схема отмывания денег
Согласно данным следствия, бывший чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства государственных предприятий на счета иностранных компаний под видом агентских услуг по продаже украинской военной техники. Общая сумма таких переводов превышает 46 млн долларов США.
Часть этих средств, а именно не менее 13 млн евро, была переведена через ряд транзитных компаний и оказалась на счетах подозреваемого, как утверждают правоохранители. В дальнейшем он использовал эти деньги для приобретения элитной недвижимости во Франции, среди которой:
- вилла – 86 млн грн;
- винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 млн грн;
- еще 27 винодельческих участков – 37 млн грн.
На сегодняшний день французский суд наложил арест на это имущество. НАБУ планирует добиваться экстрадиции подозреваемого в Украину.
Международное сотрудничество
Дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в рамках международного сотрудничества.