Дмитро Перегудов підозрюється у привласненні 387 млн грн, відповідно до інформації, наданої антикорупційними органами, які виявили масштабне відмивання грошей, пов’язане з діяльністю Укроборонпрому. Про це повідомили прес-служби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це розповідає Бізнес • Медіа
20 лютого екс-чиновнику було висунуто обвинувачення у причетності до заволодіння більш ніж 387 млн грн, і наразі він перебуває за кордоном. Хоча НАБУ та САП не розкривають ім’я підозрюваного, Центр протидії корупції вказує, що йдеться про колишнього генерального директора Укрспецекспорту Дмитра Перегудова. Джерела LIGA.net в правоохоронних органах підтвердили цю інформацію.
Схема відмивання грошей
Згідно з даними слідства, колишній чиновник у змові з іншими особами незаконно переводив кошти державних підприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом агентських послуг з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переведень перевищує 46 млн доларів США.
Частина цих коштів, а саме не менше 13 млн євро, була переведена через низку транзитних компаній і опинилася на рахунках підозрюваного, як стверджують правоохоронці. В подальшому він використав ці гроші для придбання елітної нерухомості у Франції, серед якої:
- вилла – 86 млн грн;
- виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
- ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.
На сьогодні французький суд наклав арешт на це майно. НАБУ планує добиватися екстрадиції підозрюваного в Україну.
Міжнародне співробітництво
Справу про легалізацію коштів було передано французськими правоохоронними органами в НАБУ та САП у рамках міжнародного співробітництва.