Федеральний суд США зобов’язав засновників криптовалютної платформи EmpiresX, бразильців Емерсона Піреса та Флавіо Гонкальвеса, виплатити штраф у розмірі понад $130 млн у зв’язку з участю в шахрайській схемі. Це рішення ухвалила суддя Сесілія Алтонага з Окружного суду Південного округу Флориди 4 лютого 2025 року.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Засновники платформи EmpiresX обманним шляхом приваблювали інвесторів, обіцяючи нереалістичний прибуток, в результаті чого зібрали щонайменше $40 млн. За даними влади США, замість реальних інвестицій ці кошти використовувалися для купівлі криптовалют, покриття особистих витрат і демонстрації фіктивного прибутку. Слідчі змогли повернути близько $22,8 млн у цифрових активах.
Штрафи та покарання для засновників
Суд визнав обвинувачених винними в афері, незаконному привласненні коштів та порушенні правил торгівлі. Один зі співробітників платформи, Джошуа Ніколас, був заарештований і визнав провину в змові з метою шахрайства з цінними паперами. Пірес і Гонкальвес зникли в Бразилії, де їхня екстрадиція визнана малоймовірною через місцеві закони.
Засновникам призначено відшкодування збитків на суму $32,1 млн і цивільний штраф у $96,5 млн. Джошуа Ніколасу також наказано виплатити $289 000 як компенсацію і $867 000 штрафу. Суд заборонив усім трьом брати участь у торгівлі на фінансових ринках США.
Зміна підходу CFTC до регулювання
Виконувачка обов’язків голови CFTC Керолайн Фам зазначила, що агентство планує змінити підхід до регулювання криптоіндустрії, зокрема зменшуючи жорсткість контролю. Директор CFTC з правозастосування Браян Янг підкреслив, що ця реорганізація спрямована на зміцнення довіри до фінансових ринків. Він додав, що агентство продовжить дотримуватися суворої політики щодо незаконної діяльності.
“Майбутня реорганізація правозастосовчої практики спрямована на зміцнення довіри до фінансових ринків”, – зазначив Браян Янг.