Національна поліція України викрила масштабну злочинну схему, в межах якої кол-центр у Києві організував діяльність фейкової фінансової платформи. Під приводом інвестицій у фондовий ринок, криптовалюти та акції «перспективних» компаній, зловмисники привласнювали гроші громадян країн Євросоюзу.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі викриття та суми збитків
Правоохоронці встановили, що злочинна група створила низку псевдотрейдингових онлайн-майданчиків, де демонстрували потенційним клієнтам фіктивні прибутки. Всього постраждали понад 30 іноземних громадян, зокрема п’ятеро з них втратили 8,2 млн грн, «інвестувавши» у криптовалюти.
Правоохоронці вилучили «понад $1,4 млн, більш як 5,8 млн гривень і 17 000 євро готівкою, здобутих злочинним шляхом», а також техніку, записи та носії інформації.
Ключову роль у схемі відігравав київський кол-центр із 20 робочими місцями. Керівник разом із двома спільниками організували роботу операторів, які телефонували громадянам ЄС і переконували їх вкладати кошти у неіснуючі фінансові інструменти. Менеджери для VIP-клієнтів віддалено встановлювали на їхні комп’ютери спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло контролювати пристрої інвесторів та демонструвати їм фіктивні успіхи інвестування.
Залучені кошти переказували на криптогаманці, а згодом обготівковували в обмінних пунктах Києва. Під час спецоперації поліцейські провели 21 обшук у приміщеннях кол-центру, автомобілях і помешканнях підозрюваних.
Покарання та інші подібні випадки
Слідство кваліфікує дії зловмисників за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах). Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру, поліція звернулася до суду щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Цей випадок є черговим у серії викриттів кримінальних схем, пов’язаних із криптовалютами та фінансовими аферами. Зокрема, у травні 2023 року поліція спільно з ФБР ліквідувала мережу із дев’яти неліцензованих бірж, що займалися відмиванням коштів. У березні 2024 року було затримано групу, яка незаконно переправляла чоловіків за кордон, приймаючи оплату у криптоактивах. У червні прокурори Київщини викрили схему шахрайства під виглядом розробки криптоактивів, де громадяни ЄС втратили кілька мільйонів гривень. Жовтень 2025 року відзначився виявленням фейкової криптовалюти на Хмельниччині, а згодом мешканець Тернополя втратив понад $28 000 через фейкову інвестиційну платформу.