Национальная полиция Украины раскрыла масштабную преступную схему, в рамках которой кол-центр в Киеве организовал деятельность фейковой финансовой платформы. Под предлогом инвестиций в фондовый рынок, криптовалюты и акции «перспективных» компаний, злоумышленники присваивали деньги граждан стран Европейского Союза.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали раскрытия и суммы убытков
Правоохранительные органы установили, что преступная группа создала ряд псевдотрейдинговых онлайн-площадок, где демонстрировались потенциальным клиентам фиктивные прибыли. Всего пострадали более 30 иностранных граждан, в том числе пятеро из них потеряли 8,2 млн грн, «инвестировав» в криптовалюты.
Правоохранители изъяли «более $1,4 млн, более 5,8 млн гривен и 17 000 евро наличными, добытыми преступным путем», а также технику, записи и носители информации.
Ключевую роль в схеме играл киевский кол-центр с 20 рабочими местами. Руководитель вместе с двумя сообщниками организовали работу операторов, которые звонили гражданам ЕС и убеждали их вкладывать средства в несуществующие финансовые инструменты. Менеджеры для VIP-клиентов удаленно устанавливали на их компьютеры специальное программное обеспечение, которое позволяло контролировать устройства инвесторов и демонстрировать им фиктивные успехи инвестирования.
Привлеченные средства переводились на криптокошельки, а затем обналичивались в обменных пунктах Киева. Во время спецоперации полицейские провели 21 обыск в помещениях кол-центра, автомобилях и жилищах подозреваемых.
Наказание и другие подобные случаи
Следствие квалифицирует действия злоумышленников по ч. 5 ст. 190 УКУ (мошенничество в особо крупных размерах). Трем участникам группы уже сообщено о подозрении, полиция обратилась в суд с просьбой об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Этот случай является очередным в серии раскрытий криминальных схем, связанных с криптовалютами и финансовыми аферами. В частности, в мае 2023 года полиция совместно с ФБР ликвидировала сеть из девяти нелицензированных бирж, которые занимались отмыванием денег. В марте 2024 года была задержана группа, которая незаконно переправляла мужчин за границу, принимая оплату в криптоактивах. В июне прокуроры Киевщины раскрыли схему мошенничества под видом разработки криптоактивов, где граждане ЕС потеряли несколько миллионов гривен. Октябрь 2025 года отметился выявлением фейковой криптовалюты на Хмельнитчине, а затем житель Тернополя потерял более $28 000 из-за фейковой инвестиционной платформы.