Федеральний суд у Вашингтоні виніс вирок 22-річному жителю Каліфорнії Евану Тангеману, який отримав 70 місяців позбавлення волі за участь у масштабній схемі відмивання криптовалютних коштів. Протягом двох років злочинна група, до якої входив Тангеман, викрала понад $263 млн у криптоактивах, використовуючи різні методи – від хакерських атак до фізичного викрадення апаратних гаманців.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Масштаби злочинної мережі та розкішний спосіб життя
За даними прокуратури США по округу Колумбія, злочинна організація функціонувала щонайменше з жовтня 2023 року до травня 2025 року. До її складу входили хакери, організатори, оператори соціальної інженерії та особи, які займалися фізичним вилученням криптовалютних гаманців. Викрадені кошти використовувалися для підтримки надмірно розкішного стилю життя.
Учасники витрачали сотні тисяч доларів у нічних клубах за вечір, купували елітні автомобілі, серед яких Lamborghini, Porsche та Rolls-Royce, а також дорогі годинники вартістю до $500 000. Група орендувала будинки в престижних районах Лос-Анджелеса, Маямі та Гемптоні, сплачуючи за них від $40 000 до $80 000 на місяць.
Визнання провини та спроби приховати докази
У грудні 2025 року Тангеман визнав провину у змові за законом RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Слідство встановило, що він допоміг відмити щонайменше $3,5 млн, переводячи викрадені криптоактиви у фіатні гроші, а також брав участь в операціях із придбання нерухомості й предметів розкоші. Після арешту частини учасників Тангеман намагався знищити цифрові пристрої, щоб приховати докази злочинної діяльності.
“Група викрала понад $263 млн і витрачала кошти на розкішний спосіб життя”.
Крім тюремного строку, суд зобов’язав Тангемана пройти три роки умовного звільнення після відбуття основного покарання. Розслідування проводилося Федеральним бюро розслідувань спільно з Податковою службою США. На цей момент у справі вже дев’ять осіб визнали провину, а сама справа залишається однією з найбільших в історії крадіжок криптовалюти та відмивання коштів у США.