Федеральное бюро расследований США осуществило крупнейшую в своей истории операцию по конфискации криптовалюты, в ходе которой изъято цифровые активы на сумму более $8 млрд и задержано около 300 человек в различных странах мира.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
- В рамках международной операции Operation Blackout американские правоохранители арестовали сотни подозреваемых, деятельность которых связывают с организованными преступными группировками из Азии, Ближнего Востока и Африки.
- К расследованию привлекалась компания Starlink, которая заблокировала тысячи терминалов в Мьянме, использовавшихся для координации мошеннических схем.
«ФБР связывает часть операций с группировкой «Демократическая армия Карен», действующей в Мьянме. Организация находится под санкциями США и ранее была признана транснациональной преступной структурой».
Раскрытие масштабных мошеннических схем
Ключевым фигурантом расследования стал Чен Чжи — генеральный директор Prince Holding Group из Камбоджи. Во время его задержания правоохранители конфисковали более 127 000 BTC, а общая стоимость изъятых активов на момент проведения операции могла превышать $15 млрд.
Следствие установило, что преступные сети использовали сложные мошеннические инвестиционные схемы, романтические аферы и шантаж, направленные на похищение средств у граждан США. Часть деятельности связывают с известной группировкой «Демократическая армия Карен», которая уже находится под санкциями американской власти за организацию транснациональной преступной деятельности.
ФБР подсчитало, что в 2025 году американцы подали почти 72 000 жалоб на инвестиционные мошенничества с криптовалютой, а общая сумма заявленных убытков превысила $7,5 млрд.
Специальные операции в нескольких странах и участие Starlink
Важной особенностью этой операции стало сотрудничество ФБР со Starlink. Компания Илона Маска получила от правоохранителей данные о терминалах, которые использовались преступниками для связи и координации, после чего в Мьянме было отключено более 7000 терминалов Starlink.
Международное расследование охватило несколько государств: в Дубае полиция вместе с ФБР задержала 275 человек, из которых шесть в ближайшее время будут экстрадированы в США. В Таиланде изъято тысячи смартфонов и оборудования, использовавшихся для организации мошеннических схем.
Освобожденные жертвы мошеннических центров. Данные: Fox.
Директор ФБР Каш Патель сообщил, что в рамках спецоперации удалось ликвидировать многочисленные мошеннические центры и освободить примерно 2000 человек, ставших жертвами торговли людьми.
Изъятые у преступников мобильные телефоны. Данные: Fox.
Отдельно отмечены результаты программы Level Up, которая позволила идентифицировать потенциальных жертв криптомошенничеств. ФБР уведомило 8935 человек, из которых более 75% даже не подозревали о своем участии в мошеннических схемах. Благодаря этому удалось предотвратить дополнительные потери на сумму около $562 млн.
Ранее ФБР также раскрывалось схемы поставок картелям фентанила с помощью криптовалюты.