Федеральне бюро розслідувань США здійснило наймасштабнішу у своїй історії операцію з конфіскації криптовалюти, в ході якої вилучено цифрові активи на суму понад $8 млрд та затримано близько 300 осіб у різних країнах світу.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
- У межах міжнародної операції Operation Blackout американські правоохоронці арештували сотні підозрюваних, діяльність яких пов’язують із організованими злочинними угрупованнями з Азії, Близького Сходу та Африки.
- До розслідування залучалася компанія Starlink, яка заблокувала тисячі терміналів у М’янмі, що використовувалися для координації шахрайських схем.
“ФБР пов’язує частину операцій з угрупованням «Демократична армія Карен», що діє в М’янмі. Організація перебуває під санкціями США і раніше була визнана транснаціональною злочинною структурою”.
Розкриття масштабних шахрайських схем
Ключовим фігурантом розслідування став Чен Чжи — генеральний директор Prince Holding Group з Камбоджі. Під час його затримання правоохоронці конфіскували понад 127 000 BTC, а загальна вартість вилучених активів на момент проведення операції могла перевищувати $15 млрд.
Слідство встановило, що злочинні мережі використовували складні шахрайські інвестиційні схеми, романтичні афери та шантаж, спрямовані на викрадення коштів у громадян США. Частину діяльності пов’язують із відомим угрупованням «Демократична армія Карен», що вже перебуває під санкціями американської влади за організацію транснаціональної злочинної діяльності.
ФБР підрахувало, що у 2025 році американці подали майже 72 000 скарг щодо інвестиційних шахрайств із криптовалютою, а загальна сума заявлених збитків перевищила $7,5 млрд.
Спецоперації в кількох країнах та участь Starlink
Важливою особливістю цієї операції стала співпраця ФБР зі Starlink. Компанія Ілона Маска отримала від правоохоронців дані про термінали, що використовувалися злочинцями для зв’язку та координації, після чого в М’янмі було відключено понад 7000 терміналів Starlink.
Міжнародне розслідування охопило кілька держав: у Дубаї поліція разом із ФБР затримала 275 осіб, з яких шістьох найближчим часом екстрадують у США. В Таїланді вилучено тисячі смартфонів та обладнання, що використовувалися для організації шахрайських схем.
Звільнені жертви шахрайських центрів. Дані: Fox.
Директор ФБР Каш Патель повідомив, що у межах спецоперації вдалося ліквідувати численні шахрайські центри та звільнити приблизно 2000 людей, які стали жертвами торгівлі людьми.
Вилучені у злочинців мобільні телефони. Дані: Fox.
Окремо відзначено результати програми Level Up, яка дозволила ідентифікувати потенційних жертв криптошахрайств. ФБР повідомило 8935 осіб, з яких понад 75% навіть не підозрювали про участь у шахрайських схемах. Завдяки цьому вдалося запобігти додатковим втратам на суму близько $562 млн.
Раніше ФБР також викривало схеми постачання картелям фентанілу за допомогою криптовалюти.