Прокуратура США западного округа Вашингтона объявила о конфискации активов двух граждан Эстонии, которые организовали финансовую пирамиду. Их схема была направлена на обогащение путем продажи мошеннических контрактов на майнинг криптовалют через сервис HashFlare.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Согласно оценкам, сумма причиненных убытков составила $577 млн, а изъятые активы превысили $400 млн. За свои преступления обвиняемые могут получить до 20 лет лишения свободы.
Признание вины и последствия
Два эстонских гражданина — Сергей Потапенко и Иван Туригин — признали свою вину в организации криптовалютной схемы Понци. Они согласились на конфискацию активов стоимостью более $400 млн, как сообщает прокуратура США. Приговор по этому делу запланирован на 8 мая 2025 года, и каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
Согласно судебным документам, обвиняемые выманивали средства у клиентов через свою компанию HashFlare, продавая им контракты с правом на долю добытых активов. Однако прокуратура сообщила, что они не имели достаточных вычислительных ресурсов для ведения обещанного криптомайнинга и использовали сфальсифицированные данные для создания видимости успеха.
«В период с 2015 по 2019 год продажи HashFlare составили более $577 млн. Потапенко и Туригин использовали средства, полученные от мошеннической схемы, для приобретения недвижимости и роскошных автомобилей, а также для ведения инвестиционных и криптовалютных счетов. Конфискованные активы будут направлены на выплаты компенсаций жертвам преступления», — подчеркнули в прокуратуре.
Обращение к пострадавшим
Местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в Сиэтле призвало всех, кто считает себя пострадавшим от этой схемы, обратиться через специальный сайт и оставить свои данные. Кроме того, в ФБР отметили, что обвиняемые также запустили мошенническую процедуру первичного предложения монет (ICO) для платформы Polybius, рекламируя продажу токенов PLBT. Полученные от ICO почти $31 млн должны были быть использованы для создания цифрового банка, но фактически были направлены на их личные нужды.
Напомним, что оба злоумышленника были арестованы 20 ноября 2022 года в Таллине и позже экстрадированы в США для предъявления обвинений.