Прокуратура США західного округу Вашингтона оголосила про конфіскацію активів двох громадян Естонії, які організували фінансову піраміду. Їхня схема була спрямована на збагачення шляхом продажу шахрайських контрактів на майнінг криптовалют через сервіс HashFlare.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Згідно з оцінками, сума завданих збитків сягнула $577 млн, а вилучені активи склали понад $400 млн. За свої злочини обвинувачені можуть отримати до 20 років позбавлення волі.
Визнання провини та наслідки
Двоє естонських громадян — Сергій Потапенко та Іван Туригін — визнали свою провину в організації криптовалютної схеми Понці. Вони погодилися на конфіскацію активів вартістю понад $400 млн, як зазначає прокуратура США. Вирок у цій справі заплановано на 8 травня 2025 року, і кожному з обвинувачених загрожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі.
Згідно з судовими документами, обвинувачені виманювали кошти у клієнтів через свою компанію HashFlare, продаючи їм контракти із правом на частку видобутих активів. Однак прокуратура повідомила, що вони не мали достатніх обчислювальних ресурсів для ведення обіцяного криптомайнінгу і використовували сфальсифіковані дані для створення видимості успіху.
«У період з 2015 по 2019 рік продажі HashFlare склали понад $577 млн. Потапенко і Туригін використовували кошти, отримані від шахрайської змови, для придбання нерухомості та розкішних автомобілів, а також для ведення інвестиційних і криптовалютних рахунків. Конфісковані активи будуть спрямовані на виплати компенсацій жертвам злочину», — наголосили в прокуратурі.
Звернення до постраждалих
Місцеве відділення Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Сіетлі закликало всіх, хто вважає себе постраждалим від цієї схеми, звернутися через спеціальний сайт і залишити свої дані. Крім того, у ФБР зазначили, що обвинувачені також запустили шахрайську процедуру первинної пропозиції монет (ICO) для платформи Polybius, рекламуючи продаж токенів PLBT. Отримані від ICO майже $31 млн мали бути використані для створення цифрового банку, але фактично були спрямовані на їхні особисті потреби.
Нагадаємо, що обидва зловмисники були заарештовані 20 листопада 2022 року в Таллінні і пізніше екстрадовані до США для пред’явлення звинувачень.