Брент Ковар, организатор мошеннической схемы, которая нанесла более $24 млн убытков, обещал своим инвесторам доходность до 30% и гарантировал возврат вложенных средств. Однако реальность оказалась совершенно иной: полученные деньги использовались для финансирования личных расходов Ковара и выплат старым вкладчикам.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Американские власти выдвинули обвинения против Ковара, который обманул более 400 инвесторов, запустив фиктивную схему добычи криптоактивов через свою компанию Profit Connect. Она предлагала годовую доходность от 15% до 30% и обещала 100% возврат инвестиций. Однако фактически деньги тратились на личные нужды и выплаты другим клиентам.
Мошенничество и манипуляции с инвесторами
Следователи утверждают, что Ковар вводил своих инвесторов в заблуждение, используя различные методы, такие как видео на YouTube, презентации PowerPoint и сайт компании. В некоторых случаях он даже утверждал, что вклады клиентов были застрахованы Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC).
Обвинения включают 12 случаев мошенничества с использованием электронных средств связи, три эпизода почтовых афер и три случая отмывания денег. В случае осуждения Ковар может получить до 330 лет тюремного заключения и штраф в размере $4,5 млн.
Актуальность проблемы криптомошенничества
Эксперты отмечают, что проблема криптосхем Понци остается в центре внимания правоохранительных органов. Например, в январе 2025 года организатор мошеннического проекта Forcount, Антония Перес Эрнандес, получила более двух лет тюремного заключения.
Также стоит упомянуть, что в октябре 2024 года 86-летний адвокат из Калифорнии избежал тюремного заключения за криптовалютную аферу, но был обязан выплатить $14 млн пострадавшим клиентам.
Представители ФБР сообщили, что в рамках операции «Level Up» удалось предотвратить кражу $285 млн в период с января 2024 по январь 2025 года.
«Важно продолжать борьбу с криптомошенничеством, ведь новые схемы постоянно появляются на рынке», — подчеркнули эксперты.