Брент Ковар, організатор шахрайської схеми, що завдала більше $24 млн збитків, обіцяв своїм інвесторам прибутковість до 30% та гарантував повернення вкладених коштів. Однак, реальність виявилася зовсім іншою: отримані кошти використовувалися для фінансування особистих витрат Коваря і виплат старим вкладникам.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Американська влада висунула звинувачення Ковару, який обдурив понад 400 інвесторів, запустивши фіктивну схему видобутку криптоактивів через свою компанію Profit Connect. Вона пропонувала річну прибутковість від 15% до 30% і обіцяла 100% повернення інвестицій. Однак фактично гроші витрачалися на особисті потреби та виплати іншим клієнтам.
Шахрайство та маніпуляції з інвесторами
Слідчі стверджують, що Ковар вводив своїх інвесторів в оману, застосовуючи різноманітні методи, такі як YouTube-відео, PowerPoint-презентації та сайт компанії. У деяких випадках він навіть стверджував, що вклади клієнтів були застраховані Федеральною корпорацією страхування вкладів (FDIC).
Звинувачення включають 12 випадків шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, три епізоди поштових афер та три випадки відмивання грошей. У разі засудження Ковар може отримати до 330 років ув’язнення та штраф у розмірі $4,5 млн.
Актуальність проблеми криптошахрайства
Експерти зазначають, що проблема криптосхем Понці залишається в центрі уваги правоохоронців. Наприклад, у січні 2025 року організаторка шахрайського проєкту Forcount, Антонія Перес Ернандес, отримала понад два роки ув’язнення.
Також варто згадати, що у жовтні 2024 року 86-річний адвокат із Каліфорнії уникнув ув’язнення за криптовалютну аферу, але був зобов’язаний виплатити $14 млн постраждалим клієнтам.
Представники ФБР повідомили, що в рамках операції «Level Up» вдалося запобігти крадіжці $285 млн в період з січня 2024 до січня 2025 року.
«Важливо продовжувати боротьбу з криптошахрайством, адже нові схеми постійно з’являються на ринку», – наголосили експерти.