Государственная налоговая служба Украины завершила масштабную аналитическую проверку внешнеэкономических операций, в результате которой выявлена разветвленная сеть из более чем 2,3 тысячи компаний. По данным специалистов, деятельность этих предприятий имеет признаки системного вывода средств за пределы государства, а общий объем подозрительных финансовых операций составил более 198 млрд грн.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Особенности деятельности компаний: исчезновение после крупных сделок
По информации ведомства, большинство из этих структур после проведения масштабных экспортно-импортных операций практически прекратили активную деятельность, что вызвало сомнения в реальных намерениях их создания. Пусковым механизмом для расследования стали данные о нарушениях сроков валютных расчетов, которые поступили от Национального банка Украины за период с 2024 года по первый квартал 2026 года. Наибольшую часть сомнительных транзакций составил именно экспорт товаров.
Более 1,2 тысячи компаний экспортировали продукцию за границу на сумму более 176 млрд грн. Еще более полутысячи предприятий осуществили импортные операции на 18 млрд грн. По словам представителей налоговой, после завершения этих внешнеэкономических сделок многие компании теряли признаки реальной хозяйственной деятельности.
Связи между предприятиями и использование общих данных
Во время анализа было выявлено, что 1643 лица фигурируют как руководители или владельцы рискованных компаний и одновременно связаны с более чем 42 тысячами предприятий по всей Украине. В отдельных случаях одно лицо могло быть причастно к сотням юридических лиц, а семь граждан одновременно имеют статус учредителя или руководителя более чем 500 компаний каждый. В целом они контролируют более 7 тысяч предприятий. Эксперты считают, что такие показатели характерны для схем с использованием номинальных владельцев.
Кроме того, многие компании использовали общие технические и регистрационные данные: одинаковые IP-адреса, общие каналы подачи отчетности и массовую регистрацию бизнесов по тем же адресам. В частности, десятки компаний были зарегистрированы по отдельным адресам в Киеве и Львове, где осуществляли операции на значительные суммы. Налоговики считают, что такая концентрация свидетельствует о централизованном подходе к управлению сетью предприятий.
Основная часть компаний с подозрительной деятельностью сосредоточена в Киеве и Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. На эти регионы приходится примерно 73% всех выявленных компаний и почти 78% общего объема подозрительных операций.
«По результатам проверок налоговые органы насчитали более 70 млрд грн пени за нарушение требований валютного законодательства. Кроме того, по 557 предприятиям подготовлены отдельные аналитические материалы, которые содержат признаки уклонения от уплаты налогов и возможного отмывания средств».
Все собранные документы уже переданы в Офис Генерального прокурора, который определит дальнейшие процессуальные действия и идентифицирует всех возможных участников указанных схем.
Также в налоговой напоминают, что благодаря электронному сервису TAX Control уже применено более 3,5 млн грн финансовых санкций в отношении предпринимателей и компаний, на которых поступали жалобы граждан о возможных нарушениях.