Державна податкова служба України завершила масштабну аналітичну перевірку зовнішньоекономічних операцій, у результаті якої виявлено розгалужену мережу з понад 2,3 тисячі компаній. За даними фахівців, діяльність цих підприємств має ознаки системного виведення коштів за межі держави, а загальний обсяг підозрілих фінансових операцій сягнув понад 198 млрд грн.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Особливості діяльності компаній: зникнення після великих угод
За інформацією відомства, більшість цих структур після проведення масштабних експортно-імпортних операцій практично припинили активну діяльність, що викликало сумніви в реальних намірах їх створення. Поштовхом до розслідування стали дані про порушення строків валютних розрахунків, які надійшли від Національного банку України за період із 2024 року до першого кварталу 2026 року. Найбільшу частину сумнівних транзакцій становив саме експорт товарів.
Понад 1,2 тисячі компаній експортували продукцію за кордон на суму понад 176 млрд грн. Ще понад пів тисячі підприємств здійснили імпортні операції на 18 млрд грн. За словами представників податкової, після завершення цих зовнішньоекономічних угод багато компаній втрачали ознаки реальної господарської діяльності.
Зв’язки між підприємствами та використання спільних даних
Під час аналізу було виявлено, що 1643 особи фігурують як керівники або власники ризикових компаній і водночас пов’язані з понад 42 тисячами підприємств по всій Україні. В окремих випадках одна людина могла бути причетною до сотень юридичних осіб, а сім громадян одночасно мають статус засновника або керівника більше ніж 500 компаній кожен. Загалом вони контролюють понад 7 тисяч підприємств. Експерти вважають, що такі показники характерні для схем із використанням номінальних власників.
Крім того, багато компаній використовували спільні технічні та реєстраційні дані: однакові IP-адреси, спільні канали подання звітності і масову реєстрацію бізнесів за тими ж адресами. Зокрема, десятки компаній були зареєстровані за окремими адресами у Києві та Львові, де здійснювали операції на значні суми. Податківці вважають, що така концентрація свідчить про централізований підхід до управління мережею підприємств.
Основна частка компаній із підозрілою діяльністю зосереджена у Києві та Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській і Запорізькій областях. На ці регіони припадає приблизно 73% усіх виявлених компаній і майже 78% загального обсягу підозрілих операцій.
“За результатами перевірок податкові органи нарахували понад 70 млрд грн пені за порушення вимог валютного законодавства. Крім того, щодо 557 підприємств підготовлено окремі аналітичні матеріали, які містять ознаки ухилення від сплати податків та можливого відмивання коштів”.
Усі зібрані документи вже передано до Офісу Генерального прокурора, який визначить подальші процесуальні дії та ідентифікує всіх можливих учасників зазначених схем.
Також у податковій нагадують, що завдяки електронному сервісу TAX Control вже застосовано понад 3,5 млн грн фінансових санкцій щодо підприємців і компаній, на яких надходили скарги громадян про ймовірні порушення.